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广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

2019-11-24 13:35:25 
 
 

证券代码:002930证券缩写:洪川智慧公告编号。:2019-060

广东宏川智能物流有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2019年9月6日以书面和电子邮件形式发送给全体董事,会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。有7名董事应参加本次会议的投票,7名董事实际参加了投票。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

经过审议,会议决定如下:

一、审议通过《关于子公司申请配送仓库资质的议案》

详情请参阅《关于子公司申请发货仓库资质的公告》(公告编号。:2019-061)发表于2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

二.审议通过《关于为子公司申请配送仓库资质提供担保的议案》

详见《关于为子公司申请货仓资质提供担保的公告》(公告编号。:2019-062)发表于2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

三.关于2019年召开第四次股东特别大会的议案经审议通过

详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-063)于2019年9月12日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

广东宏川智能物流有限公司

董事会

2019年9月12日

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