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北京金一文化发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议

2019-10-22 00:32:39 
 
 

证券代码:002721证券缩写:金艺文化公告编号。:2019-102年

北京金艺文化发展有限公司

关于2019年第五次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有变更或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

2.在线投票时间:

通过交易系统进行在线投票的具体时间是2019年10月11日9:30-11:30。

13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

3.会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场甲座7楼会议室。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:吴延兵先生,该公司董事长。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。投票程序和会议结果合法有效。

二.出席会议

1.股东的普遍出席

共有13名股东在现场(或授权现场代表)和网上投票,439,416,194股代表有效投票权,占公司总投票权的52.6425%。

(1)现场投票:9名股东(或授权现场代表)现场投票,代表有表决权股份439,375,594股,占公司有表决权股份总数的52.6376%。

(2)网上投票:4名股东通过互联网和交易系统投票,代表40,600股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0049%。

2.中小投资者的总体出席情况

六名中小投资者在现场(或授权现场代表)和网上投票,代表47,996,258股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的5.7500%。其中,2名股东当场表决,代表47,955,658股,占公司总表决权的5.7451%。四名股东在线投票,代表40,600股,占公司投票股份的0.0049%。

公司的一些董事、监事和证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

股东大会通过无记名投票和网上投票审议通过了以下议案:

1.审议《关于公司符合非公开发行a股条件的议案》

同意439,401,794股,占股东大会有表决权股份总数的99.9967%;反对14400股,占股东大会有表决权股份总数的0.0033%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%。反对14400股,占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

该法案经过审议并获得通过。

2.逐项审核公司2019年私募a股发行计划提案

该法案涉及关联方交易。股东大会表决期间,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其表决权未计入股东大会有效表决权股份总数。

出席会议的无关联股东对议案的下列项目进行逐项表决:

(一)本次发行股票的种类和面值

同意290,017,989股,占股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14400股,占股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东已经退出投票。该法案经过审议并获得通过。

(2)发行方式和时间

(3)定价基准日、发行价格和定价原则

(4)发行对象和认购方式

(五)募集资金的数额和用途

(6)认购金额和发行数量

(7)有限销售期限

(八)上市地点

(九)本次非公开发行完成前未分配利润的存放安排

(十)非公开发行股票决议的有效期

3.审议《关于公司2019年非公开发行a股计划的议案》

4.审议《关于公司2019年非公开发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.审查关于前次募集资金使用情况报告的提案

6.审议《关于稀释公司2019年私募股权发行相关主体的即期回报、填报措施及承诺的议案》

7.审核本次a股私募相关关联交易议案

8.审查《关于签署公司与关联方之间有条件且有效的股份认购协议的议案》

9.审议关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员办理本次a股私募相关事宜的议案

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.证人律师:罗薛蝌、杨严俊

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

供将来参考的文件

1.北京金艺文化发展有限公司2019年第五次临时股东大会决议

2.北京金都律师事务所关于北京金艺文化发展有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

北京金艺文化发展有限公司董事会

2019年10月12日

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